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  近日,大连市公安局中山公安分局经一年多的缜密侦查、跨省侦查,成功侦破了在华冒用“英国米尔登集团”名义,鼓吹投资“体育套利”获取利益为手段,被害群体主要集中于大连市、遍布东北三省的非法吸收公众存款案件。经核实,涉案被害人多达1000余人,警方已核实600余人,涉案金额3亿余元。经大量工作,中山警方在黑、辽两省同时收网,成功抓获张某等15名主要犯罪嫌疑人。

  2014年初,大连各区经侦部门均接到众多被害人报案称:被张某等人涉嫌欺诈。中山公安分局对60余人集体报案的被害人逐一进行了询问,了解到该案涉及人员众多、涉案金额巨大、案件查办复杂。经大连警方逐级上报公安部决定,由中山警方主侦,联合多警种成立专案组全力攻坚,经办案单位秘密调查该集团网络管理平台了解到,公司会员,也就是被害人多达1000余人。

  据了解,该犯罪团伙扬言是国际著名的英国米尔登集团在国内的分公司,鼓吹该公司旗下经营项目众多,涉及全球各个领域。针对中国会员主要投资“全球五大足球联赛”,根据被害人提供的公司视频了解到,主要嫌疑人张某等人鼓吹米尔登集团有全球最具专业的足球分析师团队,结合科学的运算公式,每场比赛同时对“胜、负、平”进行不同比例的投注注,稳赚不赔,事实上大部分被害人并不知晓英国米尔登集团。一方面通过犯罪团伙吹嘘;另一方面私下在百度上搜索,确实有这样的一家公司,便轻信了犯罪集团的谎言。

  据了解,该团伙发展的大连地区总负责人为犯罪嫌疑人张某。为了吸纳更多的会员,张某结合光盘等宣传软件鼓吹“体育套利”投资零风险、保赚不赔,并通过培训讲课、传播光盘、参观旅游等手段拉拢社会大众。

  据了解,想入会投资“英国米尔登”至少单笔需投入7.7万人民币,便可获取账号登入会员网站。根据公司“规定”,投资单笔额从7.7万、15.4万至770万,甚至是1540万人民币不等,回报率也有所不同,公司规定会员投入资金为人民币、支出获利资金为美元,汇率折算为“6进7出”,同时规定每月22日可以从“系统”中提现一次,且只能提取获利部分的75%。

  警方借用被害人账户进入到该公司网站发现,所有界面均为英文,沙巴体育平台 手机大多被害人并不能熟练操作该网站,也不明白公司界面所显示的相关内容,只知道有一栏是显示每日获利到账的情况。据了解,根据投资额度不同,会员每日获利金额从5美元至29万美元不等,但从来没赔过。经专案组调查了解到,该网站服务器并非在英国,而是在美国。也就是说,并非英国米尔登在实际经营网站,而是有人在幕后控制网站。据办案民警介绍,网站上所有信息均是人为控制,会员们实际看到的获利金额也是人为编造的,为了获取会员信任,以及招纳更多会员,该团伙在前期按照公司规定,履行了会员获利部分的提现承诺。但到中后期,“新会员能够提现,老会员不能提现”,到了后期,网站突然关闭所有提现渠道被彻底切断。

  中山警方对涉案资金流向调查发现,涉及到大连的被害人涉案赃款基本汇集到深圳某账户中,其中近2亿资金先后打入安徽、湖北、甘肃等10个省40余个市,资金往来错综复杂,为案件侦办和追赃工作带来难度。

  据专案组介绍,在1000余名被害人中,投资额最大的为沈阳的被害人苏某。一年来,苏某从十几万开始投入,见到利润后,陆续打入资金至1400余万元。几乎将多年来所有积攒投入到该骗局中。据犯罪嫌疑人交代,根据公司内部规定,打入公司指定账户的会员投资费用中,将有10%的资金返回,做为提成分发给大连地区的团伙骨干成员。经过专案组大量工作,目前,已核实犯罪嫌疑人张某上线犯罪嫌疑人林某。鉴于林某居住地为国外,且为外国国籍,中山警方已汇报上级部门,全面启动涉外警务协作“红色通缉令”实施追捕行动。

  目前,涉案15名犯罪嫌疑人中,以涉嫌非法吸收公众存款罪被移送起诉至检察机关,采取取保候审6人,立为网上逃犯4人。返回搜狐,查看更多

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